中共江山市交通建设投资集团有限公司委员会关于十五届市委第七轮巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2025年4月15日至6月27日，市委第七轮第一巡察组对市交投集团党委开展了常规巡察。2025年8月5日，市委巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

集团党委把巡察整改工作作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识巡察整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委决策部署上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。巡察意见反馈以来，集团党委高度重视，召开党委专题会议2次、每周例会督促推进，专题研究部署整改工作。二是加强组织领导，明确整改任务。交投集团成立了以党委书记为组长，班子成员为副组长、部司负责人为成员的巡察整改工作小组，下设办公室，对问题进度跟踪督办，确保问题落地见效。三是强化责任落实，确保整改实效。认真制定整改方案，将巡察反馈的问题逐项分析，逐条制定整改措施。2025年9月4日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，全体班子成员针对问题进行深刻剖析，开展批评与自我批评，进一步明确整改任务和整改要求。

在巡察整改工作中，对违规违纪问题，给予通报批评2人，责令作出书面检查1人，批评教育12人；坚持举一反三，长效治理，建立各项制度13项。

一、关于“执行现代企业制度不够到位”问题的整改情况

（一）全面修订完善公司章程，强化章程核心作用。修订集团及各子公司公司章程，明确党组织职责权限、机构设置以及董事会、经营层职权等核心内容，结合子公司实际优化条款细节；修订章程经党群、运营、法务部门审核把关，在整改时限内完成工商变更。

（二）规范治理流程，强化决议执行监督。依据《董事会议事规则》规范董事会行权，明确各治理主体权责边界，同时借助相关监督办法，强化董事会决议执行的全过程监督，确保治理规范有序。

（三）健全内部监督体系，提升监督专业能力。充实监督力量，通过内部抽调党员纪检经验在编员工、上报对外招聘方案推进人员补充；成立集团内部审计工作领导小组，明确成员职责；组织内审人员培训，提升监督队伍专业素养。

（四）强化法规制度学习，筑牢依法治理根基。以周例会、专题培训、案例解读等多种形式，组织集团及子公司全员、管理层系统学习《公司法》《国有企业公司章程制度管理办法》及集团章程，夯实依法治理思想基础。

二、关于“履行国有企业核心职能有差距”问题的整改情况

（一）优化决策质量，推动业务拓展增收。党委会不定期专题研究重大投资事项，提升决策论证质量。各子公司积极发力业务拓展，食品公司与实力企业合作提升产能，疏浚公司实地踏勘论证项目可行性，校车公司对接相关部门争取运营补助。强化盈利企业内部管理能力，拓展新增长点，推动贸易合作增收。

（二）强化金融风险防范，保障资金安全。拓宽融资渠道，与国开行、农发行等合作获取政策性金融工具、专项债、项目贷款。优化资本结构，推进短期债务展期或置换。制定还款计划并明确年度额度，紧抓发债节点，通过转贷、展期续贷等方式保障资金周转安全。

（三）压实整改责任，强化成果巩固。严格落实整改责任闭环管理，对整改过程中查实的相关问题，依规依纪对责任人员开展追责问责，形成有力震慑。建立整改“回头看”机制，常态化检视整改成效，防止问题反弹，切实巩固整改成果。

三、关于“落实全面从严治党不够有力”问题的整改情况

（一）健全关键制度体系，规范管理流程。修订13项关键制度，明确工程变更分级审批要求，补充零星小额工程采购办法及流程；同时修改完善《采购管理制度》等制度，制定《高风险领域监督清单》，为规范管理和风险防控提供制度支撑。

（二）强化内部审计监督，提升审计工作效能。组建审计工作领导小组，在审计法务部下设领导小组办公室。按计划推进内部审计，完成预算执行、招投标专项等多项审计，发现问题已全部整改完成。

（三）压实纪检监督责任，强化整改监督保障。集团纪委牵头巡察整改相关工作，开展问题调查并形成报告，推进人员追责问责；督导相关部门建立完善13项规章制度；制定《高风险领域监督清单》，开展工程项目变更、合同履约、经费支出等监督检查，切实履行监督责任。

四、关于“执行财经制度不严格”问题的整改情况

（一）规范财务基础管理，强化财务合规监督。完善财务制度体系，修订《财务管理实施办法》，要求子公司参照执行并统一核算。推行财务三级审批模式，集团按月归集经济指标上报国资中心。组织财务人员开展专题培训，学习国资系统核算办法及相关管理办法。规范会计核算与费用报销标准，将财务合规性纳入内部审计重点核查范围。

（二）推进合同履行整改，压实履约管理责任。针对合同履行失职失责问题，与对方协商签订补充协议，对责任人员进行追责问责，督促对方完成履约。推动食品公司修订资产管理办法，明确履约保证金退还要求。通过扣除相关公司款项、收缴履约保证金等方式进一步强化合同约束管理。

（三）规范工会经费管理，完成问题自查整改。开展工会经费管理专项自查，针对集团工会福利发放超员问题，完成经费及会员费清退。整理归档员工生病住院慰问等费用支出的必要凭证。开展子公司工会经费管理自查，全面规范工会经费使用。

五、关于“工程管理不到位”问题的整改情况

（一）完善工程与采购管理制度体系。修订工程变更管理办法、公路工程设计变更管理办法及招标采购类制度，明确工程变更分级审批流程，补充零星小额工程采购办法及流程方面内容。规范招标方式，分额度落实公开招标及网上采购要求，为工程与采购管理提供制度保障。

（二）强化工程全流程管控，规范项目管理行为。深入现场审核工程变更的必要性、方案及预算，完善变更手续，完成变更审批单补全工作。规范进度款支付审核流程，要求第三方跟审及分管领导现场审核确认。定期跟踪变更审批进度，召开专题会议梳理审批流程、明确责任权限。开展施工现场检查，参与子公司工程项目审核协调，提升项目管理规范化水平。

（三）健全监督协同机制，提升人员专业能力。借力外部监督，邀请市纪委监委派驻纪检组、集团纪委参与项目检查及变更审查会，联合多方审核变更事项。组织工程变更管理宣贯学习、派员参加外部专业培训及继续教育。将工程变更合规性纳入内部审计范围，发现问题已全部整改。

六、关于“党委议事决策不够规范”问题的整改情况

（一）完善沟通与议事机制，规范决策流程。建立周一例会、工作交办等沟通机制，会前充分酝酿议题、提前动议并经主要领导审签。修订《党委会议事规则》，补充会前酝酿、主要负责人审签等要求，明确议题需主要领导审批后方可上会，筑牢规范决策基础。

（二）强化制度学习，严格落实回避制度。组织党委班子成员专题学习《三重一大决策机制》《党委会议事规则》等相关制度，重点强调回避制度。结合工作例会开展回避制度宣贯，提升全员遵守意识并融入日常工作。

（三）规范会议记录管理，落实民主集中制。统一规范党委会会议记录，完整记载议题、背景、汇报、讨论、表决等内容。严格执行“一把手末位表态”制，同步载明会议意见建议。将会议记录主要领导及班子成员签字确认纳入议事规则，保障民主集中制落地见效。

七、关于“队伍建设统筹谋划不到位”问题的整改情况

（一）强化人才培养激励，提升队伍综合素质。制定职工学历提升与职称取得奖励制度，对2名学历提升员工进行奖励。组织40名骨干参加综合素质提升培训，邀请专家授课，依托“交投大讲坛”开展项目谋划展演。开展年轻职工岗位练兵、项目谋划大家谈活动，选派人员参赛获国资系统“岗位巧手”称号，全方位助力员工成长。

（二）优化人才队伍配备，完善人才管理机制。向国资中心报送综合、工程、法务等岗位招聘需求。推行“第一书记”挂联子公司机制，选派9名“第一书记”赴18家子公司参与经营层决策，完善子公司议事协调机构。参与国资系统跨国企选拔，补充子公司经营层紧缺人才。盘活现有人才，建立四级分类人才库，组建专项工作专班，派员参与跟班实训。

（三）规范选人用人流程，压实整改责任。组织业务部司人员学习中层选拔任用相关文件，强化责任意识。对子公司中层调整情况开展自查，制定子公司中层选拔任用实施细则。

（四）严格因私出国（境）管理，筑牢监督防线。组织全员开展出国（境）管理专题学习，提升合规意识。开展出国（境）管理内部自查，修订完善因私出国（境）管理相关制度，强化全流程监督。

八、关于“对审计反馈问题整改不力”问题的整改情况

（一）严格开展工程全流程审核，规范工期签证管理。重点对工程项目施工进度、质量管控、安全措施落实等关键环节开展全面审核，对全部工程工期签证进行系统梳理与规范审核确认，从源头强化工程进度管控的规范性与严谨性。

（二）严肃处置延期施工问题，强化施工单位合规意识。制发通知书，对延期施工单位作出处罚，切实维护合同严肃性与工程管理秩序。组织施工单位开展专题学习教育，重点解读工程建设法律法规、合同核心条款及施工管理规范，强化责任意识与合规施工理念，保障后续工程按计划推进。对相关责任人员进行追责问责。

下一步，市交投集团党委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央、省委、衢州市委、江山市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项工作持续健康发展。一是加强监督检查，开展“回头看”行动。适时开展巡察整改 “回头看”，对已经完成整改的事项进行复查，巩固整改成果。同时，拓宽监督渠道，主动接受群众监督和社会监督，让整改成效经得起检验。二是强化制度执行，筑牢整改闭环。将制度执行成效纳入日常督查和专项考核，对执行不力、敷衍塞责的严肃追责问责，推动整改制度落地见效。三是深化成果运用，推动各项事业发展。将巡察整改成果与集团中心工作和日常业务工作紧密结合，以整改成效促进集团持续健康发展。此外，要将巡察整改情况作为干部职工考核评价、选拔任用的重要依据，激励担当作为，营造良好的政治生态和干事创业氛围。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向交投集团党委反映，联系方式：0570-4018782，邮政信箱：江山市江滨北路1号，邮编：324100；也可向市委巡察办反映，电话：0570-4031475，邮政信箱：江山市江滨四区28号中共江山市委巡察办314室收，邮编：324100，电子邮箱：jsswxcb@163.com。

中共江山市交通建设投资集团有限公司委员会

2025年1月14日